النوخذة Alnokhitha - أمن ومحاكم - ضبط عصابة «الحوالة البديلة» محونة من شقيقين كويتيين و6 مصريين

ضبط عصابة «الحوالة البديلة» محونة من شقيقين كويتيين و6 مصريين ضبط عصابة «الحوالة البديلة» محونة من شقيقين كويتيين و6 مصريين
التصنيف:
أمن ومحاكم

ضبط عصابة «الحوالة البديلة» محونة من شقيقين كويتيين و6 مصريين

‏الداخلية: ضبط عصابة تضم شقيقين كويتيين و6 مقيمين مصريين تورطوا في تحويل أموال غير مشروع عبر «الحوالة البديلة»

‏• إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية.. بهدف التهرب من الرقابة ومزاولة أنشطة مصرفية دون ترخيص

‏• التحريات كشفت تنسيقهم مع تجار بعدة دول وإضرارهم بالنظام المالي والاقتصادي وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت